英国埃文郡和萨默塞特郡警方披露，其已完成一项没收行动，从一名已故的洗钱罪犯处追回超过 100 万英镑的现金、比特币和其他数字资产。 根据金融调查局 8 月 27 日的声明，这是有史以来最大规模的单次加密货币扣押行动，正值英国全国范围内推动打击利用区块链技术通过隐蔽渠道隐藏和转移数字财富的犯罪势力。 英国警方从已故被告处追回加密货币 英国法院授权埃文郡和萨默塞特郡警方根据今年早些时候提交的《犯罪收益法》（POCA）没收总计 1,032,487.86 英镑。总共扣押的资产包括 20.21 BTC、其他加密货币以及银行账户中的现金。 警方声称，由于调查对象已被定罪洗钱，这些资产被确定为“非法行为的收益”，因此警方进行了扣押。 警方未透露被告姓名，该被告现已去世。然而，据 Bristol Live 报道，警方使用其描述为专业追踪的方法，将这些代币与 2016 年至 2019 年间运营的暗网市场联系起来。 除了资产的所有者已去世外，此案还引起了关注，因为这是自 2024 年 4 月当局可以发布加密货币钱包冻结令以来，埃文郡和萨默塞特郡警方进行的最大规模此类扣押行动。 在新制度下，英国警方在冻结加密货币钱包之前不需要定罪。合理的犯罪嫌疑足以作为启动冻结的理由。 通过 POCA 途径追回的资金不会存入一般的财政部资金池。根据埃文郡和萨默塞特郡警方的说法，社区和警务工作将获得 100 万英镑的资助，用于概述教育和培训、早期干预和犯罪预防计划。 英国警方利用区块链打击罪犯 金融调查局（Financial Investigation Unit）的警员安东尼·戴维斯（Anthony Davis）指出，罪犯中存在一种普遍的误解，他们错误地认为加密货币默认提供匿名性。 戴维斯表示：“许多人认为加密货币提供匿名性，有助于隐藏财富并将资产置于执法部门无法触及的范围。实际上，交易的永久记录存储在称为区块链的数字账本中，这可以成为宝贵的证据来源。” 他补充说，警方将“继续利用所有可用权力来识别、追踪和追回犯罪财产，无论其形式如何。” 英国更大范围打击加密货币犯罪的一部分 此次扣押符合英国机构将区块链视为线索而非死胡同的模式。伦敦警察厅（Metropolitan Police）表示，今年 7 月，该厅将三名冒充警察从八名受害者处窃取超过 400 万英镑加密货币的男子送入监狱，在追踪钱包、别名和交易所记录后，追回了约 100 万英镑的受害者资金。 监管机构也采取了行动。根据英国金融行为监管局（FCA）的新闻稿，今年 4 月，FCA 联合英国税务海关总署（HMRC）和西南区域有组织犯罪局（SWROCU），对八个伦敦地点进行了其称为首次协调一致的打击非法点对点加密货币交易的行动。 同一个 SWROCU 部门本月结案了一起单独的 220 万英镑洗钱案，在该案中，被洗白的现金立即被转换为加密货币。 所有这些案件的共同点是，加密货币的交易账本现在正在完成调查人员过去依赖现金踪迹来完成的工作。 如果您正在阅读本文，您已领先一步。通过我们的通讯保持领先。